流亡 700 億美元的失業交易員，6 年 2020 月 3 日凌晨 00:XNUMX

（彭博）—十多年前，當桑傑·沙阿(Sanjay Shah) 在金融危機期間失業時，他是突然失業的數千名中級交易員之一。遊戲中，建立了自己的職業生涯。 幾年之內，他從交易場上的默默無聞到累積了高達 700 億美元的財富，房地產投資組合從家鄉倫敦的攝政公園一直延伸到杜拜。 他指揮著一艘62 英尺長的遊艇，並預訂了德雷克、艾爾頓約翰和珍妮佛洛佩茲為他創立的自閉症慈善機構效力。儘管最終存在爭議，這推動了他的上升。 此類交易利用了整個歐洲的法律漏洞，使交易者可以透過持有單一股票反覆獲得股息稅返還。 事實證明，這些交易對參與者來說利潤豐厚——當然，支付數十億美元的政府除外。 德國立法者稱其為史上最大的逃稅案。 該公司的律師正在尋求查閱他們所保存的銀行記錄，以證明這一點。 當局現已凍結了沙阿的大部分財產，他正在多個國家應對訴訟和刑事調查。 他的律師告訴他，如果他離開這座海灣城市前往歐洲，他將被逮捕，儘管他尚未受到指控。有道德，」這位4.5 歲的人在視訊通話中說道。 「對沖基金經理人等等，他們沒有道德。 我合法地賺了錢。股票並索取多倍的利益。他們所說的數十億歐元的納稅人資金收穫了。 但沙阿表示，他正在成為“替罪羊”，因為他想出瞭如何從允許 Cum-Ex 交易的模糊稅法漏洞中合法獲利，Cum-Ex 交易以拉丁語術語“With-Without”命名。阿說道。 「證明存在欺詐行為。 法律制度允許這樣做。的倫敦豪宅。 「這看起來像是紙本交易，與任何實際持有的股票沒有任何關係。」沙阿每年仍透過出租房產獲得約200,000 萬英鎊（250,000 萬美元）的收益，他說，還不到新冠疫情到來之前的一半。搶劫了在丹麥，針對沙阿的案件引發了公眾的憤怒。 該國正處於冠狀病毒造成的經濟衰退之中，聲稱自己被搶劫了。 (Alexandra Andhov) 說哥本哈根大學法學教授。 她說，該國稅務機關以前處理過涉嫌欺詐的案件，但「金額沒有達到 2 億美元」。 沙阿已婚，育有三個孩子，自 2009 年以來一直居住在杜拜，過去五年他一直專注於法律文件並與律師交談，他說。 對於試圖將他從流亡中解救出來的當局，他有一個建議：了解你的稅法。海灘上喝一杯椰林飄香，而你卻身無分文又沒有工作”，他說。 「我想說看看你們的法律體系。」第一步 沙阿並不是唯一陷入歐洲精液醜聞的人。 德國檢察官比丹麥檢察官更積極，已經對 20 多人提出指控。 在今年稍早的一次具有里程碑意義的審判中，兩名前UniCredit SpA 交易員被判犯有嚴重逃稅罪。賺了數百萬美元，但他現在對自己的行為感到後悔。 沙阿說，他在倫敦為一些世界上最大的銀行擔任交易員期間萌生了這個想法。 2000 年代初，他在瑞士信貸集團 (Credit Suisse Group AG) 首次觀察到交易員利用股息稅，這種策略被稱為股息套利。 瑞士銀行駐倫敦發言人威爾·鮑文(Will Bowen) 表示，「所提到的訴訟與桑傑·沙阿(Sanjay Shah) 在瑞士信貸銀行(Credit Suisse) 工作後的一段時間有關。」直到被總部位於阿姆斯特丹的荷蘭合作銀行集團(Rabobank Group) 聘用後，沙阿才完全接受Cum-Ex。 荷蘭合作銀行發言人 Rishi Sethi 拒絕對前員工發表評論。 但這對他來說還不夠，所以他成立了自己的公司。 「我想賺到全部。」 Shah 為他的公司選擇的名稱體現了這一雄心壯志：Solo Capital Partners。 五年之內，他的淨資產將飆升至數倍。 據他回憶，摩根大通公司 在幫助他起步的過程中也發揮了關鍵作用，因為他們是該公司的第一家託管銀行。 這家總部位於紐約的銀行發言人帕特里克伯頓拒絕發表評論。 英國一小群代理 2012 年至 2015 年間寫信給 Skat，聲稱代表數百家海外實體，其中包括美國小型企業 退休基金以及馬來西亞和盧森堡的公司——這些公司從丹麥股票中獲得了股息，並有權獲得退稅。 丹麥人對收到的證據感到滿意，稱他們移交了約 2 億美元。 英國聲稱，這些代理商和數百個海外實體只是他精心創建的網路的一部分，以及一系列令人眼花繚亂的“虛假交易”，旨在產生非法退款請求 從 2014 年 700 月開始，據稱有超過 XNUMX 億美元進入 Shah 的帳戶。 沙阿說，他將自己的財富投入倫敦、香港、杜拜和東京的房地產領域，累積了約 70 萬英鎊的投資組合。 36 年，他以500,000 萬美元的價格購買了一艘2014​​ 英尺的遊艇，並將其命名為Solo，然後升級為價值2 萬美元的62 英尺型號Solo II。的訴訟中最新提交的文件中表示，Solo - 2016 年，丹麥政府為客戶提供了「清算服務，讓他們能夠始終按照丹麥法律進行合法、合法的交易策略」。眾所周知的、「完全合法的交易策略」。沙阿的律師還在質疑丹麥是否有管轄權在英國法院提出索賠。 在公司合規官向英國稅務機關舉報後，國家犯罪局突襲搜查了索羅的辦公室。什麼可害怕的，一切都會很快結束。 考克斯，後來成為英國人 司法部長並在去年的各種脫歐危機中發揮了關鍵作用，拒絕發表評論。 一場由三部分組成的龐大民事審判將於明年在倫敦開始，審判涉及斯卡特對沙阿的指控。 這些指控也是美國大規模攻擊的核心 針對涉嫌詐騙的其他參與者的民事案件。 雖然沙阿表示英國尚未聯繫他 監管機構金融行為監管局 (Financial Conduct Authority) 在 2 月表示，它正在調查與 Cum-Ex 計劃相關的「倫敦市場上大量且涉嫌濫用的股票交易」。 杜拜一家法院在八月份駁回了丹麥對沙阿的訴訟，但正在對這一判決提出上訴。共度時光真是太好了，但現在我是，我只是感到無聊和厭倦，」沙阿說。 「已經五年了。

（彭博）—十多年前，當桑傑·沙阿(Sanjay Shah) 在金融危機期間失業時，他是突然失業的數千名中級交易員之一。遊戲中，建立了自己的職業生涯。 幾年之內，他從交易場上的默默無聞到累積了高達 700 億美元的財富，房地產投資組合從家鄉倫敦的攝政公園一直延伸到杜拜。 他指揮著一艘62 英尺長的遊艇，並預訂了德雷克、艾爾頓約翰和珍妮佛洛佩茲為他創立的自閉症慈善機構效力。儘管最終存在爭議，這推動了他的上升。 此類交易利用了整個歐洲的法律漏洞，使交易者可以透過持有單一股票反覆獲得股息稅返還。 事實證明，這些交易對參與者來說利潤豐厚——當然，支付數十億美元的政府除外。 德國立法者稱其為史上最大的逃稅案。 該公司的律師正在尋求查閱他們所保存的銀行記錄，以證明這一點。 當局現已凍結了沙阿的大部分財產，他正在多個國家應對訴訟和刑事調查。 他的律師告訴他，如果他離開這座海灣城市前往歐洲，他將被逮捕，儘管他尚未受到指控。有道德，」這位4.5 歲的人在視訊通話中說道。 「對沖基金經理人等等，他們沒有道德。 我合法地賺了錢。股票並索取多倍的利益。他們所說的數十億歐元的納稅人資金收穫了。 但沙阿表示，他正在成為“替罪羊”，因為他想出瞭如何從允許 Cum-Ex 交易的模糊稅法漏洞中合法獲利，Cum-Ex 交易以拉丁語術語“With-Without”命名。阿說道。 「證明存在欺詐行為。 法律制度允許這樣做。的倫敦豪宅。 「這看起來像是紙本交易，與任何實際持有的股票沒有任何關係。」沙阿每年仍透過出租房產獲得約200,000 萬英鎊（250,000 萬美元）的收益，他說，還不到新冠疫情到來之前的一半。搶劫了在丹麥，針對沙阿的案件引發了公眾的憤怒。 該國正處於冠狀病毒造成的經濟衰退之中，聲稱自己被搶劫了。 (Alexandra Andhov) 說哥本哈根大學法學教授。 她說，該國稅務機關以前處理過涉嫌欺詐的案件，但「金額沒有達到 2 億美元」。 沙阿已婚，育有三個孩子，自 2009 年以來一直居住在杜拜，過去五年他一直專注於法律文件並與律師交談，他說。 對於試圖將他從流亡中解救出來的當局，他有一個建議：了解你的稅法。海灘上喝一杯椰林飄香，而你卻身無分文又沒有工作”，他說。 「我想說看看你們的法律體系。」第一步 沙阿並不是唯一陷入歐洲精液醜聞的人。 德國檢察官比丹麥檢察官更積極，已經對 20 多人提出指控。 在今年稍早的一次具有里程碑意義的審判中，兩名前UniCredit SpA 交易員被判犯有嚴重逃稅罪。賺了數百萬美元，但他現在對自己的行為感到後悔。 沙阿說，他在倫敦為一些世界上最大的銀行擔任交易員期間萌生了這個想法。 2000 年代初，他在瑞士信貸集團 (Credit Suisse Group AG) 首次觀察到交易員利用股息稅，這種策略被稱為股息套利。 瑞士銀行駐倫敦發言人威爾·鮑文(Will Bowen) 表示，「所提到的訴訟與桑傑·沙阿(Sanjay Shah) 在瑞士信貸銀行(Credit Suisse) 工作後的一段時間有關。」直到被總部位於阿姆斯特丹的荷蘭合作銀行集團(Rabobank Group) 聘用後，沙阿才完全接受Cum-Ex。 荷蘭合作銀行發言人 Rishi Sethi 拒絕對前員工發表評論。 但這對他來說還不夠，所以他成立了自己的公司。 「我想賺到全部。」 Shah 為他的公司選擇的名稱體現了這一雄心壯志：Solo Capital Partners。 五年之內，他的淨資產將飆升至數倍。 據他回憶，摩根大通公司 在幫助他起步的過程中也發揮了關鍵作用，因為他們是該公司的第一家託管銀行。 這家總部位於紐約的銀行發言人帕特里克伯頓拒絕發表評論。 英國一小群代理 2012 年至 2015 年間寫信給 Skat，聲稱代表數百家海外實體，其中包括美國小型企業 退休基金以及馬來西亞和盧森堡的公司——這些公司從丹麥股票中獲得了股息，並有權獲得退稅。 丹麥人對收到的證據感到滿意，稱他們移交了約 2 億美元。 英國聲稱，這些代理商和數百個海外實體只是他精心創建的網路的一部分，以及一系列令人眼花繚亂的“虛假交易”，旨在產生非法退款請求 從 2014 年 700 月開始，據稱有超過 XNUMX 億美元進入 Shah 的帳戶。 沙阿說，他將自己的財富投入倫敦、香港、杜拜和東京的房地產領域，累積了約 70 萬英鎊的投資組合。 36 年，他以500,000 萬美元的價格購買了一艘2014​​ 英尺的遊艇，並將其命名為Solo，然後升級為價值2 萬美元的62 英尺型號Solo II。的訴訟中最新提交的文件中表示，Solo - 2016 年，丹麥政府為客戶提供了「清算服務，讓他們能夠始終按照丹麥法律進行合法、合法的交易策略」。眾所周知的、「完全合法的交易策略」。沙阿的律師還在質疑丹麥是否有管轄權在英國法院提出索賠。 在公司合規官向英國稅務機關舉報後，國家犯罪局突襲搜查了索羅的辦公室。什麼可害怕的，一切都會很快結束。 考克斯，後來成為英國人 司法部長並在去年的各種脫歐危機中發揮了關鍵作用，拒絕發表評論。 一場由三部分組成的龐大民事審判將於明年在倫敦開始，審判涉及斯卡特對沙阿的指控。 這些指控也是美國大規模攻擊的核心 針對涉嫌詐騙的其他參與者的民事案件。 雖然沙阿表示英國尚未聯繫他 監管機構金融行為監管局 (Financial Conduct Authority) 在 2 月表示，它正在調查與 Cum-Ex 計劃相關的「倫敦市場上大量且涉嫌濫用的股票交易」。 杜拜一家法院在八月份駁回了丹麥對沙阿的訴訟，但正在對這一判決提出上訴。共度時光真是太好了，但現在我是，我只是感到無聊和厭倦，」沙阿說。 「已經五年了。

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